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股东周年大会通告

发布日期:2017-12-08 浏览次数:116

股东周年大会通告

  兹通告威尼斯最新网址(「本企业」)谨订于二零零一年四月二十八日(星期六)上午九时正在中国安徽省合肥市美菱大道8号本企业会议室举行二零零零年度股东周年大会。

  本届股东周年大会将处理以下事项:

  审议及批准董事会二零零零年度工作报告;

  审议及批准监事会二零零零年度工作报告;

  审议及批准二零零零年度经审计财务报告;

  审议及批准二零零零年度利润分配建议;

  审议及批准授权董事会决定是否派发二零零一年中期股息的议案;

  审议及批准聘任二零零一年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案;

  审议及批准以特别决议案方式通过以下议案:

  一、 「将企业章程修改,并采用以下条文取代企业章程第一条、第三条、第十六条、第二十三条、第二十四条、第九十八条、第一百二十三条、第一百二十四条、第二百零三条(其中企业章程第十六条的修改需获得安徽省工商行政管理局的核准,并以核准后的经营范围为准):

  第一条 本企业系依照《中华人民共和国企业法》(简称《企业法》)、《国务院关于股份有限企业境外募集股份及上市的特别规定》(简称《特别规定》)和中华人民共和国(「中国」)其它有关法律、行政法规成立的股份有限企业。

  企业的成立经国家经济体制改革委员会体改生〔1996〕112号文批准,以发起方式设立,于一九九六年八月十五日在安徽省工商行政管理局注册登记,取得企业营业执照,企业的营业执照号码为14897308-7。于一九九六年十二月十二日在安徽省工商行政管理局进行变更登记,企业的营业执照号码改为3400001300169。

  企业的发起人为:安徽省高速公路总企业

  第三条 企业住所: 中华人民共和国安徽省合肥市长江西路669号

  邮政编码:

  电话:

  传真:

  第十六条 企业的经营范围以企业登记机关核准的项目为准。

  企业的经营范围包括:高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告、配套服务、施救、公路运输、仓储、汽车、机械配件、设备维修、建筑装璜、建筑材料销售、高新技术产品的研制、开发及生产销售。

  第二十三条 经国家经济体制改革委员会批准,企业成立时可以发行的普通股总数为91,560万股,向发起人发行91,560万股,占企业可发行的普通股总数的100%,该部分股份曾由安徽省高速公路总企业持有。根据二零零一年一月二十一日安徽省高速公路总企业与华建交通经济开发中心签署的国有股权变更协议,并经财政部财管字[1999]156号文批准,安徽省高速公路总企业持有企业53,874万股,占企业可发行的普通股总数的58.84%;华建交通经济开发中心持有企业37,686万股,占企业可发行普通股总数的41.16%。

  第二十四条 企业成立后经国家体改委批准转为社会募集企业后,可发行49,301万股的境外上市外资股,约占企业可发行的普通股总数的35%。

  企业股本结构为:普通股为140,861万股,其中发起人安徽省高速公路总企业持有53,874万股,华建交通经济开发中心持有37,686万股,境外上市外资股股东持有49,301万股。

  第九十八条 企业设董事会,董事会由9至11名董事组成。董事会设董事长一人,副董事长最多二名。

  第一百二十三条 监事会由3至5名监事组成,其中一人出任监事会主席。监事任期三年,可以连选连任。

  监事会主席的任免,应当经三分之二以上(含三分之二)的监事会成员表决通过。

  第一百二十四条 监事会成员由2至4名股东代表和1名企业职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由企业职工民主选举和罢免。

  第二百零三条 本章程的修改,涉及必备条款内容的,经国务院授权的企业审批部门和中国证券监督管理委员会批准后生效;涉及企业登记事项的,须依法办理变更登记。

  及授权企业董事会将有关企业章程的修改报国家有关部门备案。」

  二、 「(A) 在须受下列(C)段及(D)段之限制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限企业之证券上市规则及中国企业法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本企业所有权力配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行该等股份的权力包括:

  (a) 决定配发股份种类及数额;

  (b) 新股发行价格;

  (c) 新股发行的起止日期;

  (d) 向原有股东发行新股的种类及数额;及

  (e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。

  (B) (A)段之批准将授权本企业董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使;

  (C) 本企业董事会依据上述(A)段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据认购权或其它形式配发)之内资股及境外上市外资股本之总数量(不包括任何按照中国企业法及本企业章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份),各自不得超过本决议案通过当日本企业已发行的内资股及境外上市外资股之20%。

  (D) 本企业董事会在行使上述(A)的权力时需符合中国企业法及香港联合交易所有限企业(不时修订之)的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。

  (E) 就本决议案而言,「有关期间」指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间:

  (a) 本企业股东周年大会结束;及

  (b) 于股东大会上通过特别决议案,撤销或更改本决议案所授予之权力时。

  (F) 授权董事会若获有关机关批准及按中国企业法(在董事会行使上述(A)段的权力时)增加本企业注册资本至该有关配发股份的金额,但注册资本不得超过人民币169,033.20万元。

  (G) 在香港联合交易所有限企业上市委员会批准本企业拟发行的本企业股本中的H股上市及买卖,和中国证监会批准该等股份发行的条件下,授权董事会对本企业章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订,以便反映由于配售或发售新股所引致对本企业股本结构的变动。」

  8、 在通过上述第7项决议的前提下审议及批准实时委任张文盛先生、陈德红女士为企业董事,任期自获选之日起至二零零二年八月十六日,及授权董事会决定其酬金及董事服务合约的条款;

  9、 在通过上述第7项决议的前提下审议及批准实时委任阎宇红女士为企业监事,任期自获选之日起至二零零二年八月十六日,及授权董事会决定其酬金及监事服务合约的条款;

  10、其它事项。

  承董事会命

  董事会秘书

  谢新宇

  二零零一年三月十二日

  附注:

  一、 会议出席对象

  凡于二零零一年三月二十六日(星期一)收市时持有本企业H股股份,并在香港证券登记有限企业登记在册的H股股东,均有权在办理会议登记手续后出席股东周年大会。

  二、 出席股东周年大会登记办法

  1、 拟出席股东周年大会的H股股东须应填妥附上之回条,连同过户文件复印件、股票或股份转让收据的复印件、本人身份证的复印件于二零零一年四月八日(星期天)前送达本企业注册地址(但不影响其出席权利)。如股东委托代理人出席,还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达本企业。

  2、 股东将登记所需文件送达本企业注册地址的方式可以是:亲身前往、邮递或传真的方式之一。本企业接到登记所需的文件后,将代为办理股东出席股东年会的登记手续,并将会议出席证的复印件邮递或传真给股东。股东参加会议凭出席证的复印件或传真件换取正式会议证。

  三、 委托代理人

  1、 凡有权出席本次股东周年大会并有表决权的股东均有权以书面形式委托一位或多位人士(不论该人士是否是股东)作为其股东代理人,出席股东周年大会和投票。

  2、 股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其它授权文件须经公证。经过公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东周年大会举行开始前二十四小时交回本企业H股过户登记处,即香港证券登记有限企业,方为有效。

  3、 委托超过一名股东代理人的股东,其代理人只能在以投票方式表决有关议案时行使表决权。

  四、 预计股东周年大会需时半天。股东或其代理人出席股东周年大会,食宿及交通费用自理。

  五、 上述决议案7(二)是为了在本企业需要,而境内外资本市场容许时可以令到董事会运用时机而灵活地配发或发行新股。关于决议案,董事会声明彼等现时并无计划根据有关之授权配发任何股份或发行任何新股份。

  六、 本企业将于二零零一年三月二十七日(星期二)至二零零一年四月二十七日(星期五)(首尾两日包括在内)暂停办理H股股份过户手续。H股股息将会派发予二零零一年四月二十七日(星期五)列于本企业股东名册的H股持有人。H股股东如欲出席股东周年大会及获派年度股息,须于二零零一年三月二十六日(星期一)下午四时正或以前将过户文件、股票交回本企业H股过户登记处,即香港证券登记有限企业。如本企业二零零零年度利润分配方案获股东周年大会通过,H股股息将按紧接股东周年大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元的平均收市价由人民币兑换港元派付,股息支票将于二零零一年五月十四日(星期一)或之前邮寄给各H股股东。

  香港H股过户登记处地址:

  香港证券登记有限企业

  香港中环德辅道中199号

  维德广场2楼

  七、 本企业二零零零年度年报已编制完成,股东可在企业办公地址或香港证券登记有限企业查阅企业年报。本企业年报亦会与本通告同时寄给各H股股东。

  八、 董事、监事候选人概况

  张文盛先生,五十四岁,现任华建副总经理,高级经济师。张先生1968年9月至1974年11月在天津港工作;1974年11月至1998年10月在交通部工作,历任办公厅秘书,生产调度局综合处副处长,企业管理局副处长,体制改革司处长,体改法规司处长、助理巡视员等职务;1998年10月至今在华建工作;张先生亦为东北高速公路股份有限企业副董事长。

  陈德红女士,三十六岁,现任华建证券管理部项目经理,毕业于中国社会科学院研究生院货币银行学研究生课程班。陈女士1985年11月至1994年7月在交通部机关工件,历任生产调度局科员、体制改革司科员和财务会计司科员;1994年8月至今在华建工作。陈女士亦为厦门路桥股份有限企业董事。

  阎宇红女士,四十七岁,现任华建计划财务部副经理,高级会计师,于1975年毕业于河北邢台地区财贸学校;1975年至1981年在河北邢台市人民银行营业部工作,担任会计;1981年至1998年10月在交通部机关工作,历任财务局科员,审计局主任科员、助理调研员。1998年10月至今在华建工作。

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