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特别股东大会通告

发布日期:2017-12-08 浏览次数:84

特别股东大会通告

  兹通告 威尼斯最新网址(「本企业」)谨订于二零零零年十二月二十九日上午九时正在本企业营业地点(见下述)举行特别股东大会,以便考虑并酌情通过下列将提呈的决议案为普通决议案:

  动议通过下列决议案:批准及确认收购协议(定义见本企业于二零零零年十一月十日的公布)的条款及由本企业和安徽省高速公路总企业签立之收购协议,并授权本企业任何董事代表本企业签署其认为因收购协议预期进行或合理地与其有关且合乎本企业利益之交易所必需之一切文件及办理有关手续,以及作出彼等全权认为必须、应当或适当之修订、修改和增订。

  承董事会命

  谢新宇

  董事会秘书

  二零零零年十一月十日

  本企业主要营业地点:

  中国安徽省合肥市

  美菱大道8号

  传真号码:(+86)

  附注:

  出席大会的资格

  凡于二零零零年十一月二十七日买卖收市时名列由香港中央结算(证券登记)有限企业保存的本企业股东名册内的本企业 H 股股东有权于完成登记手续后出席特别股东大会。

  本企业将于二零零零年十一月二十八日至十二月二十八日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续。

  出席股东特别大会的登记手续

  如欲出席大会的 H 股股东,应于二零零零年十二月九日前将填妥的回条,连同转让文据副本、股票或股份过户收据及彼等本身的身份证副本送交本企业的注册地址(惟不会损害彼等出席大会的权利)。倘股东委托代表出席,则亦须将授权书、该名受委代表的身份证副本连同上述文件送交本企业。

  股东须送交本企业注册地址的回条可以亲身前往或以邮寄或传真方式送交。于收讫一切所需的回条时,本企业将会办理股东出席特别股东大会的登记手续,而入场证将会以邮递或传真的方式寄发。股东出席大会时需携带官方入场证,此入场证可以上述入场证的副本或传真交换。

  委任代表

  凡有权出席本企业特别股东大会并于会上投票的任何股东均有权以书面;方式委任一位或以上人士为其代表,代表其出席大会并于会上投票。受 委代表不一定为本企业股东。

  代表须以委任人或其授权的人士签署的文据作出委任。倘该文据由一名; 股东授权的人士签署,则该授权书或授权该名签署人的其他授权文件须; 由公证人证明。该经公证的授权书或其他授权文件,连同文据须于举行特别股东大会开始时间前24小时送交H股过户登记处香港中央结算(证券 登 记)有限企业,方为有效。

  如股东委任超过一名代表,该等代表仅可以投票方式表决有关决议案时 行使彼等的投票权。

  特别股东大会预计须时半日。凡出席特别股东大会的股东及代表应自行;负责彼等本身的住宿及交通费用。

  香港H股过户登记处的地址:

  香港中央结算(证券登记)有限企业

  香港德辅道中199号维德广场2楼

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