? 威尼斯最新网址 - 投资者信息 - 股东大会材料

威尼斯最新网址-威尼斯官方网站-平台登录

欢迎光临威尼斯最新网址官网

?

股东周年大会决议公告

发布日期:2017-12-08 浏览次数:68

股东周年大会决议公告

  威尼斯最新网址(「本企业」)于二零零零年五月十七日(星期三)上午九时正在本企业办公地点召开了一九九九年度股东周年大会(「股东大会」)。出席股东大会的股东和授权代理人代表股份 1,386,021,999 股,占本企业总股本的 98.4% ,符合本企业章程的要求。

  经股东大会以普通决议案的形式审议通过以下议案:

  批准董事会一九九九年度工作报告;

  批准监事会一九九九年度工作报告;

  批准一九九九年度经审计财务报告;

  批准一九九九年度利润分配建议:

  提取税后盈利的 10% 为法定公积金,总额为人民币 15,182,005.56 元;

  提取税后盈利的 10% 为法定公益金,总额为人民币 15,182,005.56 元;

  派发末期股息每股人民币 0.04 元,于二零零零年六月一日或之前派发于二零零零年五月十六日列于本企业股东名册的股东。

  批准授权董事会决定是否派发二零零零年中期股息;

  批准续聘安达信 华强会计师事务所和安达信企业分别为本企业二零零零年度中国及香港核数师,并授权董事会决定其酬金的方案;

  经股东周年大会以特别决议案形式审议通过以下议案:

  在须受下列 (C) 段及 (D) 段之限制之下,及在符合(不时修订之)香港联合交易所有限企业之证券上市规则及中国企业法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本企业所有权力配发或发行新股,并按董事会确定的条件或条款,行使发行该等股份的权力包括:

  决定配发股份种类及数额;

  新股发行价格;

  新股发行的起止日期;

  向原有股东发行新股的种类及数额;

  其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。

  段之批准将授权本企业董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权,而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使;

  本企业董事会依据上述 (A) 段配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据认购权或其它形式配发)之内资股及境外上巿外资股本之总数量,(不包括任何按照中国企业法及本企业章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份)各自不得超过本决议案通过当日本企业已发行的内资股及境外上巿外资股之 20% 。

  本企业董事会在行使上述 (A) 的权力时需符合中国企业法及香港联合交易所有限企业(不时修订之)的证券上巿规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。

  就本决议案而言,「有关期间」指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间:

  本企业股东周年大会结束;

  于股东大会上通过特别决议案,撤消或更改本决议案所授予之权力时。

  授权董事会若获有关机关批准及按中国企业法(在董事会行使上述 (A) 段的权力时)增加本企业注册资本至该有关配发股份的金额,但注册资本不得超过人民币 169,033.20 万元。

  在香港联合交易所有限企业上巿委员会批准本企业拨发行的本企业股本中的 H 股上巿及买卖,和中国证监会批准该等股份发行的条件下,授权董事会对本企业章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订,以便反映由于配售或发售新股所引致对本企业股本结构的变动。

  除以上股东大会决议以外,本企业对关于末期股息派发作出以下说明:

  关于本企业董事会提议派发截止 1999 年 12 月 31 日止年度末期股息每股人民币 0.04 元予本企业所有股东之方案,已在股东大会通过,有关股息派发的方法,本企业董事会谨作出以下公告:

  根据企业章程第 169 条,本企业 H 股股东的股息派发按人民币计价,以港元支付,其计算公式为:

  股息折算价 =股息人民币币值/币股息宣布日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元的平均收市价

  就本次股息派发而言,本企业的股息宣布日为 2000 年 5 月 17 日,于股息宣布日前五个工作天中国人民银行公布的人民币兑港元的平均收市价为 1.00 港元兑人民币 1.062 元,因此本企业 H 股每股应得末期股息为 0.0377 港元。

  按本企业章程有关规定,本企业已委任中国银行(香港)信托有限企业作为 H 股股东收款人代理(即收款代理人),代表该股东接收有关本企业就 H 股所派发的股息,而收款人乃根据香港受托人条例登记之信托企业,本企业之 H 股股息之支票将由收款代理人签发并预计于 2000 年 6 月 1 日(即本企业 H 股股利派发日)或之前,以平邮寄予本企业 H 股股东;邮送风险概由收件人承担。

  承董事会命

  谢新宇

  企业秘书

  二零零零年五月十七日

  中国安徽省合肥市

XML 地图 | Sitemap 地图